تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب إستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.
ووفقا لـ ” ا . س ” اكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام “محمد ج.م،” سائق ” يعمل بإحدى الدول العربية ” وشقيقه “عصام” صاحب معرض سيارات ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملةالأجنبية من خلال الأول المتواجد خارج البلاد وإرسالها للثانى الذى يقوم بدوره بإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظتهما والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبإستدعاء المتهم الثانى إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما من خلال الفحص المستندى بلغت ( 4,000,000 – أربعة ملايين جنيه ) خلال العامين الماضيين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
