قررت محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد النبي، تغريم سيدة “ربع مليار جنيه”؛ لاشتراكها في الاتجار بالنقد الأجنبي لصالح شركة صرافة، لصاحبها المتهم والمحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا الانضمام لجماعة إرهابية، والاتجار في العملة الأجنبية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وكانت تحريات مباحث الأموال العامة- التى أجراها العقيد يوسف أحمد حسين مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة غرب الدلتا، توصلت إلى أن أصحاب شركة الصرافه يتاجرون في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام قانون النقد الأجنبى.
وأكدت التحريات أن أصحاب شركة الصرافه يبيعون الدولار للشركات والمستوردين بكميات كبيرة، دون إثبات ذلك بسجلات الشركة ودفاترها، مخالفين بذلك قانون النقد الأجنبى، وقاصدين التهرب من الضرائب المستحقة.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشركة يتلاعبون عن طريق تحرير شيكات بالجنيه المصري، لصالح أشخاص لهم علاقة بهم، وتظهيرها بأسمائهم، منهم السيدة “رحاب.ف”، وتحويلها لحسابها في أحد البنوك المفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وأن هذه التحويلات- التى تمت على الحساب من خلال الشركات- تجاوزت 30 مليون جنيه رغم عدم وجود أى نشاط تجاري أو شركات باسم صاحبة الحساب.
وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة لمباشرة التحقيقات.
